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Portada de Manual prctico para la prevencin del blanqueo de capitales  (2. edicin) de Pelez Martos, Jos Mara 864 págs, 17x24 cm
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Manual prctico para la prevencin del blanqueo de capitales (2. edicin)


Pelez Martos, Jos Mara

ISBN:
9788499546179
EDITORIAL:
AÑO PUBLICACIÓN:
2014
Nº EDICIÓN:
IDIOMA:
Espaol
ENCUADERNACIÓN:
Rstica con solapas
MATERIA:
123.76 €
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Resumen del libro

Estamos ante una obra extraordinariamente prctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevencin del blanqueo de capitales un conjunto de instrumentos y conocimientos imprescindibles para el adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014. En la primera parte de la obra, a travs de un extenso catlogo de cuadros-resumen, se expone la normativa sobre prevencin del blanqueo de capitales, los sujetos obligados y las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de ellos. En la segunda parte, se incluye un amplio inventario con los formularios y escritos que se deben utilizar para el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones, as como las notas y explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentacin. En el resto de la obra se desarrollan, en base al contenido del nuevo Reglamento, diversos fundamentos tericos partiendo de una exposicin detallada de los sujetos obligados y de sus obligaciones, as como del anlisis y comunicacin de las operaciones sospechosas. Se examinan tambin otras obligaciones de carcter meramente formal, como la conservacin de la documentacin durante un periodo de diez aos. Finalmente, se dedica especial atencin a las obligaciones que deben de cumplir determinados profesionales como abogados, asesores fiscales, auditores, contables, Notarios, Registradores y otros profesionales independientes. Respecto de dichas obligaciones, se abordan temas relacionados con la prevencin del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la Ley de Proteccin de Datos o las posibles responsabilidades administrativas o penales en que pueden incurrir.


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